미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 오늘 자금 세탁 및 불법 금융 활동을 줄이기 위한 추가 규제의 필요성을 평가하기 위한 이니셔티브를 발표했습니다. FinCEN은 현행 법률 및 규제 프레임워크 내의 취약점을 해결하는 데 우선순위를 두고 있습니다.
이러한 움직임은 불법 금융 거래와의 전쟁을 강화하기 위한 바이든 행정부의 더 큰 전략의 일환으로 이루어졌습니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지에 대한 관심이 높아진 것은 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격과 러시아의 우크라이나 침공 이후 계속되는 분쟁 등 중대한 글로벌 사건에 따른 것입니다.
올해 초 FinCEN은 투자 회사와 부동산 부문을 대상으로 하는 새로운 규정을 제안했습니다. 이 제안은 자금 세탁에 사용될 수 있는 거래에 대한 모니터링을 강화하기 위해 고안되었습니다.
재무부 테러 및 금융정보 담당 차관 브라이언 넬슨은 "국가와 경제 안보에 있어 이 중요한 시기에 우리는 불법 행위자들이 그들의 계획을 위해 악용하려는 경로를 지속적으로 차단해야 한다"며 이 이니셔티브의 중요성을 강조했습니다.
FinCEN의 이러한 노력은 불법 활동에 맞서 금융 시스템의 무결성을 강화하려는 기관의 의지를 강조합니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.